Senvestium, kara para aklamayı önleme farkındalığı, finansal bütünlük ve dijital varlık piyasalarına sorumlu katılımın önemini kabul eder.
Bu AML Politikası, Senvestium'in kriptoyla ilgili teknolojilerin yasadışı kullanımını, şüpheli finansal faaliyetleri, dolandırıcılığı, yaptırımlardan kaçınmayı, terörizmin finansmanını ve diğer yasaklanmış davranışları caydırmak için uyguladığı genel ilkeleri açıklar.
Bu politikanın amacı, Senvestium'in dijital varlık ekosistemindeki kara para aklamayı önleme farkındalığına nasıl yaklaştığına dair sorumlu bir çerçeve oluşturmaktır.
Kripto para piyasaları, sınır ötesi faaliyetler, merkezi olmayan altyapı, üçüncü taraf borsalar ve harici cüzdan sistemlerini içerebilir. Bu nedenle, kullanıcılar uyumluluk yükümlülüklerinin kendi yargı alanlarına, hesap türüne, borsa sağlayıcısına ve yerel düzenleyici ortama bağlı olarak değişebileceğini anlamalıdır.
Kullanıcıların Senvestium ve ilgili dijital varlık hizmetleriyle sorumlu, yasal ve geçerli kurallara uygun olarak etkileşimde bulunmaları beklenmektedir.
Senvestium; kripto piyasalarının, alım satım sistemlerinin, otomatik teknolojilerin veya analitik araçların yasadışı amaçlarla kullanılmasını desteklemez veya teşvik etmez.
Senvestium, üçüncü taraf dijital varlık mekanlarına veya likidite ortamlarına atıfta bulunabilir, bunlarla etkileşime girebilir veya bunlarla ilgili analitik altyapı sağlayabilir.
Üçüncü taraf borsalar, saklamacılar, ödeme işlemcileri ve hizmet sağlayıcılar; kimlik doğrulama, işlem izleme, yaptırım taraması, hesap kısıtlamaları, fon kaynağı kontrolleri veya ek doğrulama gereksinimleri dahil olmak üzere kendi uyumluluk prosedürlerini uygulayabilir.
Kullanıcılar, faaliyetlerinin kendi bulundukları yerde yasal olmasını ve ilgili düzenleyiciler, borsalar, finansal kurumlar veya hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanan yükümlülüklerle tutarlı olmasını sağlamaktan sorumludur.
Kullanıcılar mülkiyeti gizlemeye, işlemin kökenlerini saklamaya, yanlış bilgi vermeye, doğrulama süreçlerini atlatmaya veya dijital varlık altyapısını şüpheli veya yasadışı sayılabilecek bir şekilde kullanmaya çalışmamalıdır.
Şüpheli faaliyetler; normal kullanımla tutarsız görünen davranışları, alım satım sistemlerini kötüye kullanma girişimlerini, tekrar tekrar yanıltıcı bilgi sunumunu, kısıtlanmış yargı alanlarıyla etkileşimi veya dolandırıcılık, yasadışı fonlar ya da yasaklanmış hizmetlerle bağlantılı faaliyetleri içerebilir.
Kullanıcılar, uyumluluk kontrollerini, teknik kısıtlamaları, kimlik doğrulama sistemlerini, coğrafi sınırlamaları veya risk izleme süreçlerini atlatmaya çalışmamalıdır.
Senvestium, düzenleyici beklentiler, piyasa standartları, iç prosedürler veya dijital varlık sektörü uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtmak için zaman zaman bu AML Politikasını güncelleyebilir.
Güncellemelerden sonra web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi, kullanıcıların revize edilmiş politikayı kabul ettiği anlamına gelir.
