Senvestium reconnaît l'importance de la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'intégrité financière et de la participation responsable aux marchés d'actifs numériques.
Cette Politique LCB-FT explique les principes généraux appliqués par Senvestium pour dissuader l'utilisation illégale des technologies liées aux cryptomonnaies, les activités financières suspectes, la fraude, le contournement des sanctions, le financement du terrorisme et toute autre conduite interdite.
L'objectif de cette politique est d'établir un cadre responsable pour la manière dont Senvestium aborde la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'écosystème des actifs numériques.
Les marchés de cryptomonnaies peuvent impliquer des activités transfrontalières, une infrastructure décentralisée, des places d'échange tierces et des systèmes de portefeuilles externes. Pour cette raison, les utilisateurs doivent comprendre que les obligations de conformité peuvent varier selon la juridiction, le type de compte, la place d'échange et l'environnement réglementaire local.
Les utilisateurs sont tenus d'interagir avec Senvestium et tout service d'actifs numériques associé de manière responsable, légale et conforme aux règles applicables.
Senvestium ne soutient ni n'encourage l'utilisation des marchés crypto, des systèmes de trading, des technologies automatisées ou des outils analytiques à des fins illégales.
Senvestium peut faire référence à des places d'échange ou environnements de liquidité tiers, interagir avec eux, ou fournir une infrastructure analytique associée.
Les places d'échange, dépositaires, prestataires de paiement et autres fournisseurs tiers peuvent appliquer leurs propres procédures de conformité, notamment la vérification d'identité, la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions, les restrictions de compte, les contrôles de l'origine des fonds ou des exigences de vérification supplémentaires.
Les utilisateurs sont responsables de s'assurer que leur activité est légale dans leur lieu de résidence et conforme aux obligations imposées par les régulateurs, places d'échange, établissements financiers ou prestataires concernés.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de dissimuler la propriété des fonds, de masquer l'origine des transactions, de fournir de fausses informations, de contourner les processus de vérification ou d'utiliser l'infrastructure d'actifs numériques d'une manière susceptible d'être considérée comme suspecte ou illégale.
Une activité suspecte peut inclure un comportement incompatible avec une utilisation normale, des tentatives de détournement des systèmes de trading, la soumission répétée d'informations trompeuses, des liens avec des juridictions restreintes, ou des activités liées à la fraude, à des fonds illicites ou à des services interdits.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de contourner les contrôles de conformité, les restrictions techniques, les systèmes de vérification d'identité, les limitations géographiques ou les processus de surveillance des risques.
Senvestium peut mettre à jour cette Politique LCB-FT de temps à autre afin de refléter les évolutions des attentes réglementaires, des normes de marché, des procédures internes ou des pratiques du secteur des actifs numériques.
L'utilisation continue du site après une mise à jour signifie que les utilisateurs reconnaissent la politique révisée.
