Senvestium prepoznaje važnost svijesti protiv pranja novca, financijskog integriteta i odgovornog sudjelovanja na tržištima digitalne imovine.
Ova AML Politika objašnjava opća načela koja Senvestium primjenjuje u sprječavanju nezakonitog korištenja tehnologija povezanih s kriptoimovinom, sumnjivih financijskih aktivnosti, prijevara, izbjegavanja sankcija, financiranja terorizma i drugog zabranjenog ponašanja.
Svrha ove politike je uspostaviti odgovoran okvir za način na koji Senvestium pristupa svijesti o sprječavanju pranja novca unutar ekosustava digitalne imovine.
Tržišta kriptovaluta mogu uključivati prekogranične aktivnosti, decentraliziranu infrastrukturu, razmjene trećih strana i eksterne sustave novčanika. Zbog toga bi korisnici trebali razumjeti da se obveze usklađenosti mogu razlikovati ovisno o njihovoj nadležnosti, vrsti računa, davatelju mjenjačnice i lokalnom regulatornom okruženju.
Od korisnika se očekuje da komuniciraju s Senvestium i svim povezanim uslugama digitalne imovine odgovorno, u skladu sa zakonom i važećim pravilima.
Senvestium ne podržava niti potiče korištenje kripto tržišta, trgovinskih sustava, automatiziranih tehnologija ili analitičkih alata u nezakonite svrhe.
Senvestium se može referirati na analitičku infrastrukturu, stupati u interakciju s njom ili je osigurati, a koja je povezana s mjestima ili okruženjima likvidnosti digitalne imovine trećih strana.
Mjenjačnice trećih strana, skrbnici, procesori plaćanja i pružatelji usluga mogu primijeniti vlastite postupke usklađivanja, uključujući provjeru identiteta, praćenje transakcija, provjeru sankcija, ograničenja računa, provjeru izvora sredstava ili dodatne zahtjeve provjere.
Korisnici su odgovorni osigurati da su njihove aktivnosti u skladu sa zakonom na njihovoj lokaciji i sa svim obvezama koje nametnu relevantni regulatori, burze, financijske institucije ili pružatelji usluga.
Korisnici ne bi trebali pokušavati sakriti vlasništvo, prikriti podrijetlo transakcije, davati lažne informacije, zaobići procese provjere ili koristiti infrastrukturu digitalne imovine na način koji se može smatrati sumnjivim ili nezakonitim.
Sumnjiva aktivnost može uključivati ponašanje koje se čini neusklađenim s normalnom upotrebom, pokušaje zlouporabe sustava trgovanja, opetovano podnošenje obmanjujućih informacija, umiješanost u ograničene jurisdikcije ili aktivnosti povezane s prijevarom, nedopuštenim sredstvima ili zabranjenim uslugama.
Korisnici ne smiju pokušavati zaobići kontrole usklađenosti, tehnička ograničenja, sustave provjere identiteta, zemljopisna ograničenja ili procese praćenja rizika.
Senvestium može s vremena na vrijeme ažurirati ovu Politiku AML-a kako bi odražavala promjene u regulatornim očekivanjima, tržišnim standardima, internim postupcima ili praksama industrije digitalne imovine.
Nastavak korištenja web stranice nakon ažuriranja znači da korisnici prihvaćaju revidiranu politiku.
