A Senvestium elismeri a pénzmosás elleni tudatosság, a pénzügyi integritás és a digitális eszközök piacain való felelős részvétel fontosságát.
Ez az AML-szabályzat elmagyarázza azokat az általános elveket, amelyeket a Senvestium alkalmaz a kriptovalutával kapcsolatos technológiák jogellenes felhasználásának, a gyanús pénzügyi tevékenységnek, a csalásnak, a szankciók megkerülésének, a terrorizmus finanszírozásának és más tiltott magatartásoknak a visszaszorítására.
E szabályzat célja, hogy felelős keretet biztosítson ahhoz, ahogyan a Senvestium megközelíti a pénzmosás elleni tudatosságot a digitális eszközök ökoszisztémájában.
A kriptovaluta piacok határon átnyúló tevékenységet, decentralizált infrastruktúrát, harmadik fél tőzsdéket és külső tárcarendszereket foglalhatnak magukban. Ennek eredményeként a felhasználóknak meg kell érteniük, hogy a megfelelőségi kötelezettségek eltérhetnek a joghatóságuktól, a fiók típusától, a tőzsde szolgáltatójától és a helyi szabályozási környezettől függően.
A felhasználóktól elvárt, hogy felelősségteljesen, jogszerűen és az alkalmazandó szabályoknak megfelelően lépjenek kapcsolatba a Senvestium-mal és bármely kapcsolódó digitális eszköz szolgáltatással.
A Senvestium nem támogatja és nem ösztönzi a kriptopiacok, kereskedési rendszerek, automatizált technológiák vagy elemzési eszközök jogellenes célokra történő használatát.
A Senvestium hivatkozhat, kapcsolatba léphet vagy elemzési infrastruktúrát biztosíthat harmadik fél digitális eszköz helyszínekkel vagy likviditási környezetekkel kapcsolatban.
A harmadik fél tőzsdék, letétkezelők, fizetésfeldolgozók és szolgáltatók saját megfelelőségi eljárásokat alkalmazhatnak, beleértve a személyazonosság-ellenőrzést, a tranzakciófigyelést, a szankciószűrést, a fiókkorlátozásokat, a pénzeszközök eredetének ellenőrzését vagy további ellenőrzési követelményeket.
A felhasználók felelősek annak biztosításáért, hogy tevékenységük jogszerű a helyükön, és összhangban van a releváns szabályozók, tőzsdék, pénzügyi intézmények vagy szolgáltatók által előírt kötelezettségekkel.
A felhasználóknak nem szabad megkísérelniük elrejteni a tulajdonjogot, elfedni a tranzakciók eredetét, hamis információkat adni, megkerülni az ellenőrzési folyamatokat, vagy olyan módon használni a digitális eszköz infrastruktúrát, amely gyanúsnak vagy jogellenesnek tekinthető.
A gyanús tevékenység magában foglalhat olyan viselkedést, amely nem tűnik összhangban a normál használattal, kísérleteket a kereskedési rendszerek visszaélésszerű használatára, félrevezető információk ismételt benyújtását, korlátozott joghatóságokban való részvételt, vagy csaláshoz, jogellenes pénzeszközökhöz vagy tiltott szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet.
A felhasználók nem kísérelhetik meg megkerülni a megfelelőségi ellenőrzéseket, technikai korlátozásokat, személyazonosság-ellenőrzési rendszereket, földrajzi korlátozásokat vagy kockázatfigyelési folyamatokat.
A Senvestium időszakonként frissítheti ezt az AML-szabályzatot, hogy tükrözze a szabályozási elvárások, piaci szabványok, belső eljárások vagy digitális eszköz iparági gyakorlatok változásait.
A weboldal folyamatos használata a frissítések után azt jelenti, hogy a felhasználók elismerik a felülvizsgált szabályzatot.
