Senvestium recunoaște importanța conștientizării măsurilor de prevenire a spălării banilor, a integrității financiare și a participării responsabile pe piețele de active digitale.
Această politică AML explică principiile generale aplicate de Senvestium pentru a descuraja utilizarea ilegală a tehnologiilor cripto, a activităților financiare suspecte, a fraudelor, a evaziunii, a finanțării terorismului și a altor comportamente interzise.
Scopul acestei politici este de a stabili un cadru responsabil pentru modul în care Senvestium abordează gradul de conștientizare privind spălarea banilor în cadrul ecosistemului activelor digitale.
Piețele de criptomonede pot implica activități transfrontaliere, infrastructură descentralizată, burse terțe și sisteme complexe de portofele. Din acest motiv, utilizatorii ar trebui să înțeleagă că obligațiile de conformitate pot varia în funcție de jurisdicția lor, de tipul contului, de furnizorul de servicii și de mediul de reglementare local.
Se așteaptă ca utilizatorii să interacționeze cu Senvestium și cu orice servicii de active digitale afiliate în mod responsabil, legal și în conformitate cu regulile aplicabile.
Senvestium nu susține și nu încurajează utilizarea piețelor cripto, a sistemelor de tranzacționare, a tehnologiilor automate sau a instrumentelor analitice în scopuri ilegale.
Senvestium se poate raporta, interacționa cu sau oferi infrastructură analitică pentru platforme terțe de active digitale.
Exchange-urile terțe, custozii, procesatorii de plăți și furnizorii de servicii pot aplica propriile proceduri de conformitate, incluzând verificarea identității, monitorizarea tranzacțiilor, controlul sancțiunilor, restricțiile conturilor, verificările fondurilor sau alte cerințe adiționale de securitate.
Utilizatorii sunt responsabili să se asigure că activitatea lor este legală în locația lor și compatibilă cu obligațiile impuse de autoritățile de reglementare relevante, platformele de exchange, instituțiile financiare sau furnizorii de servicii.
Utilizatorii nu trebuie să încerce să ascundă proprietatea, să mascheze originea tranzacțiilor, să furnizeze informații false, să ocolească procesele de verificare sau să utilizeze infrastructura de active digitale într-un mod care ar putea fi considerat suspect sau ilegal.
Activitatea suspectă poate include un comportament incompatibil cu utilizarea normală, tentative de utilizare greșită a sistemelor, transmiterea repetată de informații false, implicarea în jurisdicții restricționate, sau activitatea legată de fonduri ilicite ori de servicii interzise.
Utilizatorii nu trebuie să încerce să evite controalele de conformitate, limitările tehnice, sistemele de verificare a identității, limitele geografice sau procedurile de monitorizare a riscurilor.
Senvestium poate actualiza această Politică AML periodic pentru a reflecta schimbările din așteptările autorităților de reglementare, procedurile interne, sau practicile din industria activelor digitale.
Utilizarea continuă a platformei după actualizări înseamnă recunoașterea și acceptarea noii politici AML de către utilizatori.
