Senvestium uznáva dôležitosť informovanosti o boji proti praniu špinavých peňazí, finančnej integrity a zodpovednej účasti na trhoch s digitálnymi aktívami.
Tieto Zásady AML vysvetľujú všeobecné zásady, ktoré spoločnosť Senvestium uplatňuje na zabránenie nezákonnému používaniu technológií súvisiacich s kryptomenami, podozrivej finančnej aktivite, podvodom, vyhýbaniu sa sankciám, financovaniu terorizmu a inému zakázanému správaniu.
Účelom týchto zásad je vytvoriť zodpovedný rámec pre to, ako Senvestium pristupuje k povedomiu o boji proti praniu špinavých peňazí v rámci ekosystému digitálnych aktív.
Trhy s kryptomenami môžu zahŕňať cezhraničnú aktivitu, decentralizovanú infraštruktúru, burzy tretích strán a systémy externých peňaženiek. Z tohto dôvodu by používatelia mali pochopiť, že povinnosti dodržiavať predpisy sa môžu líšiť v závislosti od ich jurisdikcie, typu účtu, poskytovateľa burzy a miestneho regulačného prostredia.
Od používateľov sa očakáva, že budú interagovať s webom Senvestium a akýmikoľvek súvisiacimi službami digitálnych aktív zodpovedne, zákonne a v súlade s platnými pravidlami.
Senvestium nepodporuje ani nepodporuje používanie kryptotrhov, obchodných systémov, automatizovaných technológií alebo analytických nástrojov na nezákonné účely.
Senvestium môže odkazovať na, interagovať s analytickou infraštruktúrou tretej strany v oblasti digitálnych aktív alebo miest s likviditou, alebo ich môže poskytovať.
Burzy, správcovia, spracovatelia platieb a poskytovatelia služieb tretích strán môžu uplatňovať svoje vlastné postupy dodržiavania predpisov vrátane overovania totožnosti, monitorovania transakcií, detekčného preverovania sankcií, obmedzení účtov, kontrol zdroja finančných prostriedkov alebo dodatočných požiadaviek na overenie.
Používatelia sú zodpovední za to, aby ich činnosť bola v ich lokalite v súlade so zákonom a bola v súlade s akýmikoľvek záväzkami uloženými príslušnými regulačnými orgánmi, burzami, finančnými inštitúciami alebo poskytovateľmi služieb.
Používatelia by sa nemali pokúšať skrývať vlastníctvo, maskovať pôvod transakcií, poskytovať nepravdivé informácie, obchádzať procesy overovania alebo využívať infraštruktúru digitálnych aktív spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za podozrivý alebo nezákonný.
Podozrivá aktivita môže zahŕňať správanie, ktoré sa zdá byť v rozpore s bežným používaním, pokusy o zneužitie obchodných systémov, opakované predkladanie zavádzajúcich informácií, zapojenie do zakázaných jurisdikcií alebo činnosť spojenú s podvodom, nelegálnymi prostriedkami alebo zakázanými službami.
Používatelia sa nesmú pokúšať obchádzať kontroly dodržiavania pravidiel, technické obmedzenia, systémy overovania totožnosti, geografické obmedzenia alebo procesy monitorovania rizík.
Senvestium môže z času na čas aktualizovať tieto Zásady AML, aby odrážali zmeny v regulačných očakávaniach, trhových štandardoch, interných postupoch alebo postupoch v odvetví digitálnych aktív.
Pokračujúce používanie webovej stránky po aktualizáciách znamená, že používatelia berú na vedomie revidované pravidlá.
