Senvestium uznaje znaczenie świadomości przeciwdziałania praniu pieniędzy, integralności finansowej i odpowiedzialnego udziału w rynkach aktywów cyfrowych.
Niniejsza Polityka AML wyjaśnia ogólne zasady, jakie Senvestium stosuje, aby zniechęcać do niezgodnego z prawem wykorzystywania technologii związanych z kryptowalutami, podejrzanej działalności finansowej, oszustw, unikania sankcji, finansowania terroryzmu i innych zabronionych zachowań.
Celem niniejszej polityki jest ustanowienie odpowiedzialnych ram dla podejścia Senvestium do świadomości przeciwdziałania praniu pieniędzy w ekosystemie aktywów cyfrowych.
Rynki kryptowalut mogą obejmować działalność transgraniczną, infrastrukturę zdecentralizowaną, giełdy osób trzecich i zewnętrzne systemy portfeli. Z tego powodu użytkownicy powinni rozumieć, że obowiązki związane ze zgodnością mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, rodzaju konta, dostawcy giełdy i lokalnego środowiska regulacyjnego.
Oczekuje się, że użytkownicy będą korzystać z Senvestium i wszelkich powiązanych usług związanych z aktywami cyfrowymi w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem i obowiązującymi zasadami.
Senvestium nie wspiera ani nie zachęca do wykorzystywania rynków kryptowalut, systemów tradingowych, zautomatyzowanych technologii lub narzędzi analitycznych do celów niezgodnych z prawem.
Senvestium może odnosić się, wchodzić w interakcje lub udostępniać infrastrukturę analityczną związaną z platformami aktywów cyfrowych osób trzecich lub środowiskami płynności.
Giełdy, depozytariusze, procesorzy płatności i dostawcy usług będący osobami trzecimi mogą stosować własne procedury zgodności, w tym weryfikację tożsamości, monitorowanie transakcji, kontrolę sankcji, ograniczenia konta, kontrole źródła środków lub dodatkowe wymogi weryfikacyjne.
Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich działalność jest zgodna z prawem w ich lokalizacji i spójna z obowiązkami nałożonymi przez odpowiednich regulatorów, giełdy, instytucje finansowe lub dostawców usług.
Użytkownicy nie powinni podejmować prób ukrywania własności, maskowania pochodzenia transakcji, podawania fałszywych informacji, omijania procesów weryfikacji ani wykorzystywania infrastruktury aktywów cyfrowych w sposób, który może zostać uznany za podejrzany lub niezgodny z prawem.
Podejrzana działalność może obejmować zachowanie, które wydaje się niespójne z normalnym użytkowaniem, próby niewłaściwego wykorzystania systemów tradingowych, wielokrotne przesyłanie wprowadzających w błąd informacji, zaangażowanie w ograniczone jurysdykcje lub działalność związaną z oszustwami, nielegalnymi środkami lub zabronionymi usługami.
Użytkownicy nie mogą podejmować prób obchodzenia kontroli zgodności, ograniczeń technicznych, systemów weryfikacji tożsamości, ograniczeń geograficznych ani procesów monitorowania ryzyka.
Senvestium może okresowo aktualizować niniejszą Politykę AML, aby odzwierciedlić zmiany w oczekiwaniach regulacyjnych, standardach rynkowych, procedurach wewnętrznych lub praktykach branży aktywów cyfrowych.
Dalsze korzystanie ze strony po aktualizacjach oznacza, że użytkownicy potwierdzają zaktualizowaną politykę.
