Senvestium riconosce l'importanza della consapevolezza antiriciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile nei mercati di asset digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali che Senvestium applica per scoraggiare l'uso illecito delle tecnologie legate alle crypto, attività finanziarie sospette, frodi, elusione delle sanzioni, finanziamento del terrorismo e altre condotte vietate.
Lo scopo di questa policy è stabilire un quadro responsabile su come Senvestium affronta la sensibilizzazione antiriciclaggio nell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono comportare attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di wallet esterni. Per questo motivo, gli utenti devono capire che gli obblighi di conformità possono variare in base alla loro giurisdizione, al tipo di account, al fornitore di exchange e all'ambiente normativo locale.
Si richiede che gli utenti interagiscano con Senvestium e qualsiasi servizio relativo agli asset digitali in modo responsabile, lecito e conforme alle regole applicabili.
Senvestium non supporta né incoraggia l'uso dei mercati crypto, sistemi di trading, tecnologie automatizzate o strumenti analitici per scopi illeciti.
Senvestium può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a venue di asset digitali o ambienti di liquidità di terze parti.
Exchange, custodi, processori di pagamento e fornitori di servizi terzi possono applicare procedure di conformità proprie, inclusi verifica dell'identità, monitoraggio delle transazioni, screening sanzioni, restrizioni sugli account, controlli sulla fonte dei fondi o requisiti di verifica aggiuntivi.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la loro attività sia lecita nella propria località e conforme a eventuali obblighi imposti da regolatori, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi rilevanti.
Gli utenti non devono tentare di nascondere la proprietà, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, eludere processi di verifica o utilizzare infrastrutture di asset digitali in modo sospetto o illecito.
L'attività sospetta può includere comportamenti incoerenti con l'uso normale, tentativi di abuso dei sistemi di trading, invio ripetuto di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni soggette a restrizioni o attività legate a frodi, fondi illeciti o servizi vietati.
Gli utenti non devono tentare di eludere controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Senvestium può aggiornare questa Politica AML di tanto in tanto per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, standard di mercato, procedure interne o pratiche del settore degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscono la policy rivista.
