Senvestium tunnustaa rahanpesun vastaisen tietoisuuden, taloudellisen eheyden ja vastuullisen osallistumisen merkityksen digitaalisten varojen markkinoilla.
Tämä rahanpesun estämisen käytäntö selittää yleiset periaatteet, joita Senvestium soveltaa kryptovaluuttoihin liittyvien teknologioiden laittoman käytön, epäilyttävän taloudellisen toiminnan, petosten, pakotteiden kiertämisen, terrorismin rahoituksen ja muun kielletyn toiminnan ehkäisemiseksi.
Tämän käytännön tarkoituksena on luoda vastuullinen kehys sille, miten Senvestium lähestyy rahanpesun vastaista tietoisuutta digitaalisten varojen ekosysteemissä.
Kryptovaluuttamarkkinat voivat sisältää rajat ylittävää toimintaa, hajautettua infrastruktuuria, kolmansien osapuolten pörssejä ja ulkoisia lompakkojärjestelmiä. Tästä syystä käyttäjien tulisi ymmärtää, että vaatimustenmukaisuusvelvoitteet voivat vaihdella heidän lainkäyttöalueensa, tilityyppinsä, pörssin palveluntarjoajan ja paikallisen sääntely-ympäristön mukaan.
Käyttäjien odotetaan olevan vuorovaikutuksessa Senvestium-palvelun ja kaikkien siihen liittyvien digitaalisten varojen palvelujen kanssa vastuullisesti, laillisesti ja sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
Senvestium ei tue tai kannusta kryptomarkkinoiden, kaupankäyntijärjestelmien, automaattisten teknologioiden tai analyysityökalujen käyttöä laittomiin tarkoituksiin.
Senvestium saattaa viitata, olla vuorovaikutuksessa tai tarjota analyyttistä infrastruktuuria, joka liittyy kolmansien osapuolten digitaalisten varojen paikkoihin tai likviditeettiympäristöihin.
Kolmansien osapuolten pörssit, säilytyspalvelut, maksunkäsittelijät ja palveluntarjoajat saattavat soveltaa omia vaatimustenmukaisuusmenettelyjään, mukaan lukien henkilöllisyyden todentaminen, transaktioiden seuranta, pakoteseulonta, tilirajoitukset, varojen alkuperän tarkistukset tai lisävarmennusvaatimukset.
Käyttäjät ovat vastuussa sen varmistamisesta, että heidän toimintansa on laillista heidän sijainnissaan ja johdonmukaista asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten, pörssien, rahoituslaitosten tai palveluntarjoajien asettamien velvoitteiden kanssa.
Käyttäjien ei tulisi yrittää piilottaa omistajuutta, naamioida transaktioiden alkuperää, antaa vääriä tietoja, ohittaa varmennusprosesseja tai käyttää digitaalisten varojen infrastruktuuria tavalla, jota voidaan pitää epäilyttävänä tai laittomana.
Epäilyttävä toiminta voi sisältää käyttäytymistä, joka vaikuttaa epäjohdonmukaiselta normaaliin käyttöön, yrityksiä väärinkäyttää kaupankäyntijärjestelmiä, toistuvaa harhaanjohtavien tietojen lähettämistä, osallistumista rajoitetuille lainkäyttöalueille tai petoksiin, laittomiin varoihin tai kiellettyihin palveluihin liittyvää toimintaa.
Käyttäjät eivät saa yrittää kiertää vaatimustenmukaisuuskontrolleja, teknisiä rajoituksia, henkilöllisyyden varmennusjärjestelmiä, maantieteellisiä rajoituksia tai riskienseurantaprosesseja.
Senvestium saattaa päivittää tätä rahanpesun estämisen käytäntöä ajoittain heijastaakseen muutoksia sääntely-odotuksissa, markkinastandardeissa, sisäisissä menettelyissä tai digitaalisten varojen toimialan käytännöissä.
Verkkosivuston jatkuva käyttö päivitysten jälkeen tarkoittaa, että käyttäjät hyväksyvät tarkistetun käytännön.
