Senvestium признава важността на осведомеността срещу пране на пари, финансовата цялост и отговорното участие в пазарите на дигитални активи.
Тази AML Политика обяснява общите принципи, които Senvestium прилага, за да обезсърчи незаконното използване на технологии, свързани с крипто, подозрителни финансови дейности, измами, укриване на санкции, финансиране на тероризъм и друго забранено поведение.
Целта на тази политика е да установи отговорна рамка за това как Senvestium подхожда към осведомеността срещу пране на пари в екосистемата на дигиталните активи.
Пазарите на криптовалути могат да включват трансгранична дейност, децентрализирана инфраструктура, борси на трети страни и външни системи за портфейли. Поради това потребителите трябва да разберат, че задълженията за съответствие могат да варират в зависимост от тяхната юрисдикция, тип акаунт, доставчик на борса и местна регулаторна среда.
От потребителите се очаква да взаимодействат със Senvestium и всички свързани услуги за дигитални активи отговорно, законно и в съответствие с приложимите правила.
Senvestium не подкрепя и не насърчава използването на крипто пазари, системи за търговия, автоматизирани технологии или аналитични инструменти за незаконни цели.
Senvestium може да препраща към, да взаимодейства с или да предоставя аналитична инфраструктура, свързана с места за дигитални активи от трети страни или среди за ликвидност.
Борси от трети страни, попечители, процесори за плащания и доставчици на услуги могат да прилагат свои собствени процедури за съответствие, включително проверка на самоличността, мониторинг на транзакции, проверка на санкции, ограничения на акаунти, проверки на източника на средства или допълнителни изисквания за проверка.
Потребителите са отговорни за това да гарантират, че тяхната дейност е законна в тяхното местоположение и в съответствие с всички задължения, наложени от съответните регулатори, борси, финансови институции или доставчици на услуги.
Потребителите не трябва да се опитват да скрият собствеността, да маскират произхода на транзакциите, да предоставят фалшива информация, да заобикалят процесите за проверка или да използват инфраструктурата за дигитални активи по начин, който може да се счита за подозрителен или незаконен.
Подозрителната дейност може да включва поведение, което изглежда несъвместимо с нормалната употреба, опити за злоупотреба със системите за търговия, многократно подаване на подвеждаща информация, участие в ограничени юрисдикции или дейност, свързана с измами, незаконни средства или забранени услуги.
Потребителите не трябва да се опитват да заобикалят проверки за съответствие, технически ограничения, системи за проверка на самоличността, географски ограничения или процеси за мониторинг на риска.
Senvestium може да актуализира тази AML Политика от време на време, за да отразява промените в регулаторните очаквания, пазарните стандарти, вътрешните процедури или практиките в индустрията на дигиталните активи.
Продължаващото използване на уебсайта след актуализации означава, че потребителите признават преработената политика.
