Senvestium は、マネーロンダリング防止の認識、金融の健全性、デジタル資産市場への責任ある参加の重要性を認識しています。
このAMLポリシーは、Senvestium が暗号関連技術の違法な使用、疑わしい金融活動、詐欺、制裁回避、テロ資金供与、およびその他の禁止されている行為を阻止するために適用する一般的な原則を説明しています。
このポリシーの目的は、Senvestium がデジタル資産エコシステム内でのマネーロンダリング防止の認識にどのようにアプローチするかについて、責任あるフレームワークを確立することです。
暗号通貨市場には、国境を越えた活動、分散型インフラストラクチャ、サードパーティの取引所、外部ウォレットシステムが含まれる場合があります。このため、ユーザーは、コンプライアンスの義務が、管轄区域、アカウントの種類、交換プロバイダー、および地域の規制環境によって異なる場合があることを理解する必要があります。
ユーザーは、Senvestium および関連するすべてのデジタル資産サービスを、責任を持って合法的に、適用される規則に従って操作することが期待されています。
Senvestium は、暗号通貨市場、取引システム、自動化技術、または分析ツールの違法な目的での使用をサポートまたは奨励していません。
Senvestium は、サードパーティのデジタル資産の会場または流動性環境に関連する分析インフラストラクチャを参照、対話、または提供する場合があります。
サードパーティの取引所、カストディアン、支払い処理業者、およびサービスプロバイダーは、本人確認、取引の監視、制裁対象の審査、アカウントの制限、資金源の確認、または追加の確認要件を含む、独自のコンプライアンス手順を適用する場合があります。
ユーザーは、自身の活動が所在地で合法であり、関連する規制当局、取引所、金融機関、またはサービスプロバイダーによって課される義務と一致していることを確認する責任があります。
ユーザーは、所有権を隠したり、取引の発生源を偽装したり、虚偽の情報を提供したり、検証プロセスをバイパスしたり、疑わしいまたは違法と見なされる可能性のある方法でデジタル資産インフラストラクチャを使用しようとしてはなりません。
疑わしい活動には、通常の使用と矛盾しているように見える行動、取引システムを悪用しようとする試み、誤解を招く情報の繰り返しの送信、制限された管轄区域との関与、または詐欺、違法な資金、または禁止されているサービスに関連する活動が含まれる場合があります。
ユーザーは、コンプライアンス制御、技術的制限、本人確認システム、地理的制限、またはリスク監視プロセスを回避しようとしてはなりません。
Senvestium は、規制の期待、市場基準、内部手順、またはデジタル資産業界の慣行の変更を反映するために、このAMLポリシーを随時更新する場合があります。
更新後もウェブサイトを継続して使用することは、ユーザーが改訂されたポリシーを認めることを意味します。
