Senvestium anerkjenner viktigheten av bevissthet rundt tiltak mot hvitvasking av penger (AML), finansiell integritet og ansvarlig deltakelse i markeder for digitale eiendeler.
Denne AML-policyen forklarer de generelle prinsippene Senvestium anvender for å motvirke ulovlig bruk av kryptorelaterte teknologier, mistenkelig finansiell aktivitet, svindel, omgåelse av sanksjoner, terrorfinansiering og annen forbudt atferd.
Formålet med denne policyen er å etablere et ansvarlig rammeverk for hvordan Senvestium tilnærmer seg bevissthet rundt hvitvasking av penger innenfor økosystemet for digitale eiendeler.
Kryptovalutamarkeder kan innebære grenseoverskridende aktivitet, desentralisert infrastruktur, tredjeparts børser og eksterne likviditetsleverandører. Ettersom teknologien for digitale eiendeler utvikler seg, utvikler også risikoen knyttet til ulovlig finansiell atferd seg.
Brukere forventes å samhandle med Senvestium og eventuelle relaterte digitale aktivatjenester på en ansvarlig, lovlig måte og i samsvar med gjeldende regler.
Senvestium støtter eller oppfordrer ikke bruk av kryptomarkeder, handelssystemer, automatiserte teknologier eller analyseverktøy til ulovlige formål.
Senvestium kan referere til, samhandle med eller tilby analytisk infrastruktur relatert til tredjeparts digitale aktivaplattformer eller likviditetsmiljøer.
Tredjeparts børser, depotmottakere, betalingsformidlere og tjenesteleverandører kan anvende sine egne overholdelsesprosedyrer, inkludert identitetsverifisering, transaksjonsovervåking, sanksjonssjekk, kontobegrensninger, kontroll av midlers opprinnelse eller ytterligere verifiseringskrav.
Brukere er ansvarlige for å sikre at deres aktivitet er lovlig på deres sted og i samsvar med eventuelle forpliktelser pålagt av relevante tilsynsmyndigheter, børser, finansinstitusjoner eller tjenesteleverandører.
Brukere skal ikke forsøke å skjule eierskap, kamuflere opprinnelsen til transaksjoner, oppgi falsk informasjon, omgå verifiseringsprosesser eller bruke digital aktivainfrastruktur på en måte som kan anses som mistenkelig eller ulovlig.
Mistenkelig aktivitet kan omfatte atferd som virker inkonsistent med normal bruk, forsøk på å misbruke handelssystemer, gjentatt innsending av villedende informasjon, involvering i begrensede jurisdiksjoner, eller aktivitet knyttet til bedrageri, ulovlige midler eller forbudte tjenester.
Brukere må ikke forsøke å omgå overholdelseskontroller, tekniske begrensninger, identitetsverifiseringssystemer, geografiske begrensninger eller risikoovervåkingsprosesser.
Senvestium kan oppdatere denne AML-policyen for å gjenspeile endringer i regulatoriske forventninger, industristandarder eller teknologi for overholdelse av digitale eiendeler.
Brukere oppfordres til å gjennomgå denne policyen med jevne mellomrom for å forstå hvordan Senvestium tilnærmer seg bevissthet rundt hvitvasking av penger i kryptovalutaområdet.
