Το Senvestium αναγνωρίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων, της οικονομικής ακεραιότητας και της υπεύθυνης συμμετοχής στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Αυτή η Πολιτική AML εξηγεί τις γενικές αρχές που εφαρμόζει το Senvestium για την αποθάρρυνση της παράνομης χρήσης τεχνολογιών σχετικών με κρυπτονομίσματα, της ύποπτης οικονομικής δραστηριότητας, της απάτης, της αποφυγής κυρώσεων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλης απαγορευμένης συμπεριφοράς.
Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να καθιερώσει ένα υπεύθυνο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο το Senvestium προσεγγίζει την ευαισθητοποίηση κατά της νομιμοποίησης εσόδων εντός του οικοσυστήματος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Οι αγορές κρυπτονομισμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν διασυνοριακή δραστηριότητα, αποκεντρωμένη υποδομή, ανταλλακτήρια τρίτων και εξωτερικά συστήματα πορτοφολιού. Εξαιτίας αυτού, οι χρήστες θα πρέπει να κατανοούν ότι οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία τους, τον τύπο λογαριασμού, τον πάροχο ανταλλακτηρίου και το τοπικό κανονιστικό περιβάλλον.
Οι χρήστες αναμένεται να αλληλεπιδρούν με το Senvestium και οποιεσδήποτε σχετικές υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπεύθυνα, νόμιμα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Το Senvestium δεν υποστηρίζει ή ενθαρρύνει τη χρήση αγορών κρυπτονομισμάτων, συστημάτων συναλλαγών, αυτοματοποιημένων τεχνολογιών ή αναλυτικών εργαλείων για παράνομους σκοπούς.
Το Senvestium μπορεί να αναφέρεται, να αλληλεπιδρά ή να παρέχει αναλυτική υποδομή σχετική με χώρους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή περιβάλλοντα ρευστότητας.
Τα ανταλλακτήρια, οι θεματοφύλακες, οι επεξεργαστές πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων μπορεί να εφαρμόζουν τις δικές τους διαδικασίες συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας, της παρακολούθησης συναλλαγών, του ελέγχου κυρώσεων, των περιορισμών λογαριασμού, των ελέγχων προέλευσης κεφαλαίων ή πρόσθετων απαιτήσεων επαλήθευσης.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητά τους είναι νόμιμη στην τοποθεσία τους και σύμφωνη με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από σχετικούς ρυθμιστές, ανταλλακτήρια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή παρόχους υπηρεσιών.
Οι χρήστες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να κρύψουν την ιδιοκτησία, να συγκαλύψουν την προέλευση συναλλαγών, να παρέχουν ψευδείς πληροφορίες, να παρακάμπτουν διαδικασίες επαλήθευσης ή να χρησιμοποιούν την υποδομή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ύποπτος ή παράνομος.
Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει συμπεριφορά που φαίνεται ασυνεπής με τη φυσιολογική χρήση, απόπειρες κατάχρησης συστημάτων συναλλαγών, επαναλαμβανόμενη υποβολή παραπλανητικών πληροφοριών, εμπλοκή με περιορισμένες δικαιοδοσίες ή δραστηριότητα που συνδέεται με απάτη, παράνομα κεφάλαια ή απαγορευμένες υπηρεσίες.
Οι χρήστες δεν πρέπει να επιχειρούν να παρακάμψουν ελέγχους συμμόρφωσης, τεχνικούς περιορισμούς, συστήματα επαλήθευσης ταυτότητας, γεωγραφικούς περιορισμούς ή διαδικασίες παρακολούθησης κινδύνου.
Το Senvestium μπορεί να ενημερώνει περιοδικά αυτή την Πολιτική AML για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις κανονιστικές προσδοκίες, τα πρότυπα αγοράς, τις εσωτερικές διαδικασίες ή τις πρακτικές του κλάδου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά τις ενημερώσεις σημαίνει ότι οι χρήστες αναγνωρίζουν την αναθεωρημένη πολιτική.
