Senvestium mengiktiraf kepentingan kesedaran antipengubahan wang haram, integriti kewangan dan penyertaan yang bertanggungjawab dalam pasaran aset digital.
Dasar AML ini menerangkan prinsip am yang Senvestium terpakai untuk tidak menggalakkan penggunaan teknologi berkaitan kripto yang menyalahi undang-undang, aktiviti kewangan yang mencurigakan, penipuan, pengelakan sekatan, pembiayaan pengganas dan perlakuan larangan lain.
Tujuan dasar ini adalah untuk mewujudkan rangka kerja yang bertanggungjawab untuk cara Senvestium mendekati kesedaran pencegahan pengubahan wang haram dalam ekosistem aset digital.
Pasaran mata wang kripto mungkin melibatkan aktiviti rentas sempadan, infrastruktur terdesentralisasi, bursa pihak ketiga dan sistem dompet luaran. Oleh sebab itu, pengguna harus memahami bahawa kewajipan pematuhan mungkin berbeza-beza bergantung kepada bidang kuasa mereka, jenis akaun, pembekal bursa dan persekitaran peraturan tempatan.
Pengguna diharap akan berinteraksi dengan Senvestium dan mana-mana perkhidmatan aset digital yang berkaitan secara bertanggungjawab, sah di sisi undang-undang dan mengikut peraturan yang terpakai.
Senvestium tidak menyokong atau menggalakkan penggunaan pasaran kripto, sistem perdagangan, teknologi automatik atau alat analisis untuk tujuan haram.
Senvestium mungkin merujuk, berinteraksi atau menyediakan infrastruktur analitikal yang berkaitan dengan tempat aset digital pihak ketiga atau persekitaran kecairan.
Bursa pihak ketiga, penjaga, pemproses pembayaran dan penyedia perkhidmatan mungkin menggunakan prosedur pematuhan mereka sendiri, termasuk pengesahan identiti, pemantauan transaksi, saringan sekatan, sekatan akaun, pemeriksaan sumber dana atau keperluan pengesahan tambahan.
Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa aktiviti mereka mematuhi undang-undang di lokasi mereka dan konsisten dengan mana-mana kewajipan yang dikenakan oleh pengawal selia yang berkaitan, bursa, institusi kewangan atau pembekal perkhidmatan.
Pengguna tidak boleh cuba menyembunyikan pemilikan, menyamarkan asal transaksi, memberikan maklumat palsu, melangkau proses pengesahan, atau menggunakan infrastruktur aset digital dalam cara yang mungkin dianggap mencurigakan atau menyalahi undang-undang.
Aktiviti yang mencurigakan mungkin termasuk tingkah laku yang kelihatan tidak konsisten dengan penggunaan biasa, cubaan menyalahgunakan sistem dagangan, penyerahan maklumat mengelirukan berulang kali, penglibatan dengan bidang kuasa terhad atau aktiviti yang dikaitkan dengan penipuan, dana terlarang atau perkhidmatan yang dilarang.
Pengguna tidak boleh cuba untuk memintas kawalan pematuhan, sekatan teknikal, sistem pengesahan identiti, had geografi atau proses pemantauan risiko.
Senvestium mungkin mengemas kini Dasar AML ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam jangkaan kawal selia, piawaian pasaran, prosedur dalaman atau amalan industri aset digital.
Penggunaan laman web secara berterusan selepas kemas kini bermakna pengguna mengakui dasar yang disemak.
