Senvestium anerkender vigtigheden af bevidsthed om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiel integritet og ansvarlig deltagelse i markeder for digitale aktiver.
Denne AML-politik forklarer de generelle principper, Senvestium anvender til at modvirke ulovlig brug af krypto-relaterede teknologier, mistænkelig finansiel aktivitet, svindel, omgåelse af sanktioner, finansiering af terrorisme og anden forbudt adfærd.
Formålet med denne politik er at etablere en ansvarlig ramme for, hvordan Senvestium forholder sig til hvidvaskbekæmpelse inden for økosystemet for digitale aktiver.
Kryptovalutamarkeder kan involvere grænseoverskridende aktivitet, decentraliseret infrastruktur, tredjepartsbørser og eksterne wallet-systemer. På grund af dette bør brugere forstå, at compliance-forpligtelser kan variere afhængigt af deres jurisdiktion, kontotype, udbyder af børs og det lokale reguleringsmiljø.
Brugere forventes at interagere med Senvestium og eventuelle relaterede digitale aktivtjenester ansvarligt, lovligt og i overensstemmelse med gældende regler.
Senvestium understøtter eller opfordrer ikke til brugen af kryptomarkeder, handelssystemer, automatiserede teknologier eller analytiske værktøjer til ulovlige formål.
Senvestium kan referere til, interagere med eller levere analytisk infrastruktur relateret til tredjeparts digitale aktivsteder eller likviditetsmiljøer.
Tredjepartsbørser, depoter, betalingsbehandlere og tjenesteudbydere kan anvende deres egne compliance-procedurer, herunder identitetsbekræftelse, transaktionsovervågning, sanktionsscreening, kontobegrænsninger, kilde-til-midler kontrol eller yderligere verifikationskrav.
Brugere er ansvarlige for at sikre, at deres aktivitet er lovlig på deres placering og i overensstemmelse med alle forpligtelser pålagt af relevante regulatorer, børser, finansielle institutioner eller tjenesteudbydere.
Brugere bør ikke forsøge at skjule ejerskab, skjule transaktionsoprindelser, give falske oplysninger, omgå bekræftelsesprocesser eller bruge digital aktivinfrastruktur på en måde, der kan betragtes som mistænkelig eller ulovlig.
Mistænkelig aktivitet kan omfatte adfærd, der synes inkonsistent med normal brug, forsøg på at misbruge handelssystemer, gentagen indsendelse af vildledende information, involvering i begrænsede jurisdiktioner eller aktivitet relateret til svindel, ulovlige midler eller forbudte tjenester.
Brugere må ikke forsøge at omgå compliance-kontroller, tekniske begrænsninger, identitetsbekræftelsessystemer, geografiske begrænsninger eller risikoovervågningsprocesser.
Senvestium kan opdatere denne AML-politik fra tid til anden for at afspejle ændringer i lovmæssige forventninger, markedsstandarder, interne procedurer eller digital aktivindustripraksis.
Fortsat brug af hjemmesiden efter opdateringer betyder, at brugerne anerkender den reviderede politik.
