Senvestium uznává důležitost povědomí o boji proti praní špinavých peněz, finanční integrity a odpovědné účasti na trzích s digitálními aktivy.
Tyto zásady AML vysvětlují obecné zásady, které Senvestium uplatňuje, aby zamezil nezákonnému používání kryptoměnových technologií, podezřelé finanční aktivitě, podvodům, obcházení sankcí, financování terorismu a dalšímu zakázanému chování.
Účelem těchto zásad je vytvořit odpovědný rámec pro to, jak Senvestium přistupuje k povědomí o boji proti praní špinavých peněz v rámci ekosystému digitálních aktiv.
Trhy s kryptoměnami mohou zahrnovat přeshraniční aktivity, decentralizovanou infrastrukturu, burzy třetích stran a externí peněženkové systémy. Z tohoto důvodu by uživatelé měli pochopit, že povinnosti v oblasti dodržování předpisů se mohou lišit v závislosti na jejich jurisdikci, typu účtu, poskytovateli burzy a místním regulačním prostředí.
Od uživatelů se očekává, že budou s Senvestium a souvisejícími službami digitálních aktiv komunikovat odpovědně, zákonně a v souladu s platnými pravidly.
Senvestium nepodporuje ani nepodněcuje používání kryptoměnových trhů, obchodních systémů, automatizovaných technologií nebo analytických nástrojů pro nezákonné účely.
Senvestium může odkazovat na platformy pro digitální aktiva třetích stran nebo s nimi interagovat, nebo poskytovat analytickou infrastrukturu související s prostředím likvidity.
Burzy třetích stran, správci, zpracovatelé plateb a poskytovatelé služeb mohou uplatňovat své vlastní postupy dodržování předpisů, včetně ověřování identity, sledování transakcí, prověřování sankcí, omezení účtů, kontroly zdroje prostředků nebo dalších požadavků na ověření.
Uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich činnost je v místě jejich působnosti v souladu se zákonem a jakýmikoli povinnostmi uloženými příslušnými regulačními orgány, burzami, finančními institucemi nebo poskytovateli služeb.
Uživatelé by se neměli pokoušet skrývat vlastnictví, zastírat původ transakcí, poskytovat falešné informace, obcházet procesy ověřování nebo používat infrastrukturu digitálních aktiv způsobem, který by mohl být považován za podezřelý nebo nezákonný.
Podezřelá aktivita může zahrnovat chování, které se jeví v rozporu s běžným používáním, pokusy o zneužití obchodních systémů, opakované předkládání zavádějících informací, zapojení do omezených jurisdikcí nebo aktivitu spojenou s podvody, nelegálními finančními prostředky nebo zakázanými službami.
Uživatelé se nesmí pokoušet obcházet kontroly shody, technická omezení, systémy pro ověření identity, geografická omezení nebo procesy monitorování rizik.
Senvestium může tyto Zásady AML čas od času aktualizovat, aby odrážely změny v regulačních očekáváních, tržních standardech, interních postupech nebo v praxi odvětví digitálních aktiv.
Pokračující používání webu po aktualizacích znamená, že uživatelé berou revidované zásady na vědomí.
