Senvestium erkent het belang van bewustwording inzake het tegengaan van witwassen (AML), financiële integriteit en verantwoorde deelname aan markten voor digitale activa.
Dit AML-beleid legt de algemene principes uit die Senvestium toepast om onwettig gebruik van crypto-gerelateerde technologieën, verdachte financiële activiteiten, fraude, ontduiking van sancties, terrorismefinanciering en ander verboden gedrag te ontmoedigen.
Het doel van dit beleid is om een verantwoord kader te creëren voor de manier waarop Senvestium omgaat met AML-bewustzijn binnen het ecosysteem van digitale activa.
Cryptocurrency-markten kunnen grensoverschrijdende activiteiten, gedecentraliseerde infrastructuur, externe beurzen en externe portemonneesystemen met zich meebrengen. Daarom moeten gebruikers begrijpen dat nalevingsverplichtingen kunnen variëren afhankelijk van hun jurisdictie, accounttype, uitwisselingsaanbieder en lokale regelgeving.
Van gebruikers wordt verwacht dat ze verantwoord, wettig en in overeenstemming met toepasselijke regels omgaan met Senvestium en eventuele gerelateerde diensten voor digitale activa.
Senvestium ondersteunt of moedigt het gebruik van cryptomarkten, handelssystemen, geautomatiseerde technologieën of analytische tools voor onwettige doeleinden niet aan.
Senvestium kan verwijzen naar, interageren met, of analytische infrastructuur bieden die verband houdt met externe platforms voor digitale activa of liquiditeitsomgevingen.
Externe beurzen, bewaarders, betalingsverwerkers en dienstverleners kunnen hun eigen nalevingsprocedures toepassen, waaronder identiteitsverificatie, transactiemonitoring, sanctiescreening, accountbeperkingen, controles van de herkomst van fondsen of aanvullende verificatievereisten.
Gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun activiteit wettig is in hun locatie en in overeenstemming is met eventuele verplichtingen opgelegd door relevante toezichthouders, beurzen, financiële instellingen of dienstverleners.
Gebruikers mogen niet proberen om eigendom te verbergen, de oorsprong van transacties te verhullen, valse informatie te verstrekken, verificatieprocessen te omzeilen of infrastructuur voor digitale activa te gebruiken op een manier die als verdacht of onwettig kan worden beschouwd.
Verdachte activiteit kan gedrag omvatten dat niet consistent lijkt met normaal gebruik, pogingen om handelssystemen te misbruiken, herhaalde indiening van misleidende informatie, betrokkenheid bij beperkte jurisdicties of activiteit die verband houdt met fraude, illegale fondsen of verboden diensten.
Gebruikers mogen niet proberen om compliance-controles, technische restricties, identiteitsverificatiesystemen, geografische beperkingen of processen voor risicomonitoring te omzeilen.
Senvestium kan dit AML-beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in verwachtingen van de regelgever, marktstandaarden, interne procedures of praktijken in de sector van digitale activa weer te geven.
Voortgezet gebruik van de website na updates betekent dat gebruikers het herziene beleid erkennen.
