Senvestium anerkjenner viktigheten av bevissthet rundt hvitvasking (Anti-Money Laundering), finansiell integritet, og ansvarlig deltakelse i markeder for digitale eiendeler.
Denne AML Policy forklarer de generelle prinsippene Senvestium anvender for å motvirke ulovlig bruk av krypto-relaterte teknologier, mistenkelig finansiell aktivitet, svindel, unndragelse av sanksjoner, finansiering av terrorisme, og annen forbudt oppførsel.
Hensikten med denne policyen er å etablere et ansvarlig rammeverk for hvordan Senvestium tilnærmer seg bevissthet rundt hvitvasking innenfor økosystemet for digitale eiendeler.
Kryptovalutamarkeder kan involvere grenseoverskridende aktivitet, desentralisert infrastruktur, tredjepartsbørser, og eksterne lommeboksystemer. På grunn av dette bør brukere forstå at forpliktelser til samsvar kan variere avhengig av deres jurisdiksjon, kontotype, børsleverandør, og lokale regulatoriske miljø.
Det forventes at brukere samhandler med Senvestium og eventuelle relaterte digitale eiendelstjenester ansvarlig, lovlig, og i samsvar med gjeldende regler.
Senvestium støtter eller oppfordrer ikke til bruk av kryptomarkeder, handelssystemer, automatiserte teknologier, eller analytiske verktøy for ulovlige formål.
Senvestium kan referere til, samhandle med, eller gi analytisk infrastruktur relatert til tredjeparts digitale eiendelsarenaer eller likviditetsmiljøer.
Tredjepartsbørser, depoter, betalingsbehandlere og tjenesteleverandører kan anvende sine egne samsvarsprosedyrer, inkludert identitetsverifisering, transaksjonsovervåking, sanksjonsscreening, kontobegrensninger, kilde-til-midler-sjekker, eller ytterligere verifiseringskrav.
Brukere er ansvarlige for å sikre at aktiviteten deres er lovlig på deres sted og i samsvar med forpliktelser pålagt av relevante regulatorer, børser, finansinstitusjoner, eller tjenesteleverandører.
Brukere bør ikke forsøke å skjule eierskap, skjule transaksjonsopprinnelse, gi falsk informasjon, omgå verifiseringsprosesser, eller bruke infrastruktur for digitale eiendeler på en måte som kan anses som mistenkelig eller ulovlig.
Mistenkelig aktivitet kan inkludere atferd som fremstår som uforenlig med normal bruk, forsøk på å misbruke handelssystemer, gjentatt innsending av villedende informasjon, involvering i begrensede jurisdiksjoner, eller aktivitet knyttet til svindel, ulovlige midler, eller forbudte tjenester.
Brukere må ikke forsøke å omgå samsvarskontroller, tekniske restriksjoner, identitetsverifiseringssystemer, geografiske begrensninger, eller risikoovervåkingsprosesser.
Senvestium kan oppdatere denne AML Policy fra tid til annen for å reflektere endringer i regulatoriske forventninger, markedsstandarder, interne prosedyrer, eller bransjepraksis for digitale eiendeler.
Fortsatt bruk av nettsiden etter oppdateringer betyr at brukere anerkjenner den reviderte policyen.
