Senvestium erkänner vikten av medvetenhet om penningtvätt, finansiell integritet och ansvarsfullt deltagande på marknaderna för digitala tillgångar.
Denna AML-policy förklarar de allmänna principer som Senvestium tillämpar för att motverka olaglig användning av kryptorelaterad teknik, misstänkt finansiell aktivitet, bedrägeri, undandragande av sanktioner, finansiering av terrorism och annat förbjudet beteende.
Syftet med denna policy är att etablera ett ansvarsfullt ramverk för hur Senvestium hanterar medvetenhet om penningtvätt inom det digitala tillgångsekosystemet.
Kryptovalutamarknader kan involvera gränsöverskridande aktivitet, decentraliserad infrastruktur, tredjepartsbörser och externa plånbokssystem. På grund av detta bör användare förstå att efterlevnadsskyldigheter kan variera beroende på deras jurisdiktion, kontotyp, utbytesleverantör och lokala regleringsmiljö.
Användare förväntas interagera med Senvestium och alla relaterade tjänster för digitala tillgångar på ett ansvarsfullt, lagligt och i enlighet med tillämpliga regler.
Senvestium stödjer eller uppmuntrar inte användningen av kryptomarknader, handelssystem, automatiserad teknik eller analysverktyg för olagliga syften.
Senvestium kan referera till, interagera med eller tillhandahålla analytisk infrastruktur relaterad till tredjeparts digitala tillgångsplatser eller likviditetsmiljöer.
Tredjepartsbörser, förvaringsinstitut, betalningsbehandlare och tjänsteleverantörer kan tillämpa sina egna efterlevnadsrutiner, inklusive identitetsverifiering, transaktionsövervakning, sanktionskontroll, kontobegränsningar, kontroller av medlens ursprung eller ytterligare verifieringskrav.
Användarna är ansvariga för att se till att deras aktivitet är laglig på deras plats och överensstämmer med eventuella skyldigheter som åläggs av relevanta tillsynsmyndigheter, börser, finansiella institutioner eller tjänsteleverantörer.
Användare bör inte försöka dölja ägande, dölja transaktionsursprung, tillhandahålla falsk information, kringgå verifieringsprocesser eller använda infrastruktur för digitala tillgångar på ett sätt som kan anses misstänkt eller olagligt.
Misstänkt aktivitet kan inkludera beteende som verkar oförenligt med normal användning, försök att missbruka handelssystem, upprepad inlämning av vilseledande information, engagemang i begränsade jurisdiktioner eller aktivitet kopplad till bedrägeri, olagliga medel eller förbjudna tjänster.
Användare får inte försöka kringgå efterlevnadskontroller, tekniska begränsningar, system för identitetsverifiering, geografiska begränsningar eller processer för riskövervakning.
Senvestium kan komma att uppdatera denna AML-policy från tid till annan för att återspegla förändringar i regulatoriska förväntningar, marknadsstandarder, interna procedurer eller branschpraxis för digitala tillgångar.
Fortsatt användning av webbplatsen efter uppdateringar innebär att användarna erkänner den reviderade policyn.
