Senvestium reconoce la importancia de la concienciación sobre la prevención del blanqueo de capitales, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política ALD explica los principios generales que aplica Senvestium para desalentar el uso ilícito de las tecnologías relacionadas con las criptomonedas, la actividad financiera sospechosa, el fraude, la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y otras conductas prohibidas.
El objetivo de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Senvestium aborda la concienciación en materia de prevención del blanqueo de capitales dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructura descentralizada, exchanges de terceros y sistemas de monederos externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según la jurisdicción, el tipo de cuenta, el proveedor del exchange y el entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Senvestium y cualquier servicio de activos digitales relacionado de forma responsable, legal y conforme a las normas aplicables.
Senvestium no apoya ni fomenta el uso de los mercados cripto, los sistemas de trading, las tecnologías automatizadas o las herramientas analíticas con fines ilícitos.
Senvestium puede hacer referencia a exchanges o entornos de liquidez de terceros, interactuar con ellos o proporcionar infraestructura analítica relacionada.
Los exchanges, custodios, procesadores de pagos y otros proveedores de terceros pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluyendo la verificación de identidad, la monitorización de transacciones, el cribado de sanciones, las restricciones de cuenta, las comprobaciones del origen de los fondos o requisitos de verificación adicionales.
Los usuarios son responsables de garantizar que su actividad sea legal en su ubicación y coherente con las obligaciones impuestas por los reguladores, exchanges, instituciones financieras o proveedores de servicios pertinentes.
Los usuarios no deben intentar ocultar la titularidad, disfrazar el origen de las transacciones, proporcionar información falsa, eludir los procesos de verificación o utilizar la infraestructura de activos digitales de una manera que pueda considerarse sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos incoherentes con un uso normal, intentos de abusar de los sistemas de trading, el envío repetido de información engañosa, la implicación con jurisdicciones restringidas o actividades vinculadas al fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir los controles de cumplimiento, las restricciones técnicas, los sistemas de verificación de identidad, las limitaciones geográficas o los procesos de monitorización de riesgos.
Senvestium puede actualizar esta Política ALD de vez en cuando para reflejar cambios en las expectativas regulatorias, los estándares del mercado, los procedimientos internos o las prácticas del sector de activos digitales.
El uso continuado del sitio web tras las actualizaciones implica que los usuarios reconocen la política revisada.
